Комплексные финансовые расследования, в целях выявления фактов умышленного причинения организации имущественного ущерба в результате неправомерных действий менеджмента, работников или третьих лиц

Все факты и обстоятельства, связанные с причинением ущерба, выявляем каналы и схемы вывода активов, а также лиц, заинтересованных в причинении ущерба (бенефициаров), формируем доказательную базу, оцениваем размеры нанесенного ущерба, при необходимости готовим материалы для передачи в правоохранительные органы

Компаниям выявить слабые места в системе внутреннего контроля, связанные с повышенным риском противоправных действий, а также формируем предложения по оптимизации существующей системы внутреннего контроля, позволяя обеспечить надлежащий уровень гарантий соблюдения интересов компании и её акционеров

НАШИ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ:

”

“

Выявление фактов мошенничества, неправомерного использования или присвоения активов компании

Формирование доказательной базы, нахождение цифрового и документального следа сомнительных хозяйственных операций

Комплексная проверка благонадежности контрагентов компании (KYC), детальная финансово-юридическая проверка контрагентов (Due Diligence), сбор и анализ информации о контрагентах в целях поддержки принятия управленческих решений

Оценка эффективности информационной безопасности в компании. Выявление и предотвращение утечек конфиденциальной информации

Выявление конфликта интересов в компании на уровне акционеров, менеджмента и персонала

Выявление манипуляций с финансовой отчетностью компании

Проверка достоверности данных финансового и управленческого учета. Определение реальных показателей эффективности бизнеса (финансовых и операционных показателей)

Сговор менеджеров с поставщиками товаров и сырья, подрядными организациями в целях завышения закупочных цен и получения откатов;

Реализация товаров и готовой продукции через параллельные аффилированные с менеджментом структуры по заниженным ценам;

Хищение активов (товаров, сырья и готовой продукции, денежных средств);

Использование имущества компании в личных целях;

Сговор менеджеров с поставщиками товаров и сырья, подрядными организациями в целях завышения закупочных цен и получения откатов;

Организация менеджерами параллельного бизнеса за счет ресурсов компании;

Фальсификация и манипулирование операционной и финансовой отчетностью в целях выполнения KPI и получения бонусов;

Продажа коммерческой информации и разглашение конфиденциальных данных

1

Аномалии в данных учета и финансовой отчетности компании (наличие прибыли при дефиците оборотных средств, существенный объем просроченной дебиторской задолженности, ежегодное снижение темпов роста бизнеса при сохранении объема бухгалтерской прибыли и др.)

2

Недостаток ликвидности и оборотных средств при стабильно высоких финансовых показателях компании;

3

Наличие большого числа незавершенных проектов и связанных с ними расходов с сомнительной эффективностью;

4

Непрозрачная система реализации продукции и товаров через систему аффилированных компаний, имеющих необоснованные преференции, рост дебиторской задолженности дистрибьюторов;

5

Наращивание кредиторской задолженности, замещение кредиторской задолженности заемными обязательствами;

6

Непрозрачная система закупок и тендерных процедур, наличие поставщиков с существенным объемом кредиторской задолженности и нелогичными финансовыми условиями закупок;

7

Рост объема капитальных вложений, не связанных с планами модернизации оборудования, в целях неправомерной капитализации расходов;

8

Несоответствие данных инвентаризации запасов и данных финансового учета, расхождения в данных количественного и суммового учета запасов;

9

Система финансового и операционного учета не позволяет обеспечить оперативный контроль акционерам за деятельностью компании;

10

Несоответствие официальных доходов менеджмента их образу жизни (менеджеры живут не по средствам);

11

Переход группы ключевых сотрудников компании к конкурентам или создание ими собственного бизнеса, аналогичного бизнесу компании