кейсы
За более чем 20-летнюю историю специалистами нашей компании накоплен уникальный практический опыт финансовых расследований в большинстве отраслей и различных направлениях бизнеса
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, ВЛАДЕЛЕЦ ТРЦ (УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ)
Непрозрачная система закупок и тендерных процедур, наличие поставщиков с существенным объемом кредиторской задолженности и нелогичными финансовыми условиями закупок
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС
В результате мошеннических действий со стороны руководства ресторанного бизнеса на протяжении двух лет осуществлялось изъятие части наличной выручки из кассы ресторанов
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Руководством строительной компании было организовано производство и реализация неучтенного товарного бетона, а также систематически осуществлялись хищения сырья и материалов для производства
Группой менеджеров IT-компании был организован параллельный бизнес, в рамках которого часть персонала (разработчиков) компании была задействована на внешних проектах для сторонних компаний
IT КОМПАНИЯ - РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ (СЕТЬ ПТИЦЕФАБРИК)
Руководством одной из птицефабрик сельско-хозяйственного холдинга на протяжении трёх лет осуществлялись мошеннические действия по производству и продаже неучтенного товарного яйца
Ежегодно мы проводим более 30 финансовых расследований и проектов в сфере внутреннего контроля и аудита. К нам обращаются компании из самых разных отраслей и направлений бизнеса
ПРИМЕРЫ ПРОВЕДЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ
В результате неправомерных действий руководителя медицинского центра был осуществлён вывод денежных средств в виде подотчетных сумм и сокрыта часть полученной прибыли. Сумма выявленного ущерба составила свыше 20 млн.руб
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
В результате мошеннических действий со стороны руководства компании -продавца нефтепродуктов осуществлялась несанкционированная реализация части топлива за наличный расчет и присвоение выручки.
КОМПАНИЯ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
В результате мошеннических действий со стороны менеджмента компании – производителя обуви была выстроена параллельна сбытовая цепочка дистрибьюторов, через которую осуществлялась реализация существенной части товаров по заниженным ценам
КОМПАНИЯ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБУВИ
Среди наших клиентов — промышленные производственные компании, компании по добыче полезных ископаемых, торговля и ритейл с широкой номенклатурой товаров, логистические компании, сельскохозяйственные холдинги, строительные компании, управляющие компании в сфере недвижимости, гостиничный бизнес, медицинские компании, туристический бизнес, ресторанный бизнес, медиа-компании, операторы связи, IT компании и некоммерческие организации.

Среди наших клиентов представлены как крупные холдинги, так и небольшие частные бизнесы. Для каждой компании мы стараемся находить индивидуальные решения и рекомендации с учетом нашего опыта и знаний, позволяющие акционерам и менеджменту повысить доходность бизнеса и эффективность управления
НАШИ КЛИЕНТЫ
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, ВЛАДЕЛЕЦ ТРЦ (УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ)
Непрозрачная система закупок и тендерных процедур, наличие поставщиков с существенным объемом кредиторской задолженности и нелогичными финансовыми условиями закупок
РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС
В результате мошеннических действий со стороны руководства ресторанного бизнеса на протяжении двух лет осуществлялось изъятие части наличной выручки из кассы ресторанов
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ
Руководством строительной компании было организовано производство и реализация неучтенного товарного бетона, а также систематически осуществлялись хищения сырья и материалов для производства
Группой менеджеров IT-компании был организован параллельный бизнес, в рамках которого часть персонала (разработчиков) компании была задействована на внешних проектах для сторонних компаний
IT КОМПАНИЯ - РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ХОЛДИНГ (СЕТЬ ПТИЦЕФАБРИК)
Руководством одной из птицефабрик сельско-хозяйственного холдинга на протяжении трёх лет осуществлялись мошеннические действия по производству и продаже неучтенного товарного яйца
В результате неправомерных действий руководителя медицинского центра был осуществлён вывод денежных средств в виде подотчетных сумм и сокрыта часть полученной прибыли. Сумма выявленного ущерба составила свыше 20 млн.руб
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint. Velit officia consequat duis enim velit molli. Amet minim mollit non deserunt ullamco est sit aliqua dolor do amet sint
КОМПАНИЯ ПО ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
В результате мошеннических действий со стороны менеджмента компании – производителя обуви была выстроена параллельна сбытовая цепочка дистрибьюторов, через которую осуществлялась реализация существенной части товаров по заниженным ценам
КОМПАНИЯ - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ОБУВИ
Среди наших клиентов — промышленные производственные компании, компании по добыче полезных ископаемых, торговля и ритейл с широкой номенклатурой товаров, логистические компании, сельскохозяйственные холдинги, строительные компании, управляющие компании в сфере недвижимости, гостиничный бизнес, медицинские компании, туристический бизнес, ресторанный бизнес, медиа-компании, операторы связи, IT компании и некоммерческие организации.

Среди наших клиентов представлены как крупные холдинги, так и небольшие частные бизнесы. Для каждой компании мы стараемся находить индивидуальные решения и рекомендации с учетом нашего опыта и знаний, позволяющие акционерам и менеджменту повысить доходность бизнеса и эффективность управления
НАШИ КЛИЕНТЫ
Ежегодно мы проводим более 30 финансовых расследований и проектов в сфере внутреннего контроля и аудита. К нам обращаются компании из самых разных отраслей и направлений бизнеса
ПРИМЕРЫ ПРОВЕДЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ